Наши полные профили доступны только для участников CAPA. Членство в CAPA предоставляет эксклюзивный доступ к информации, необходимой для мониторинга конкурентной среды и продвижения вашей организации к успеху.

Идеально подходит для отраслевых аналитиков, менеджеров и руководителей, которым нужны сводки последних новостей, анализа и данных от нашей глобальной команды, с возможностью экспортировать или отправлять по электронной почте отчеты в формате PDF одним щелчком мыши.

• 5000+ аэропортов
• Более 3000 авиакомпаний
• Более 1600 поставщиков
• Более 800 инвесторов аэропортов
• Более 250 стран/территорий и регионов
• И более

персонализированный выбор из более чем 1000 сводок новостей по всему миру каждый неделю, а также всеобъемлющий центр данных, аналитические отчеты и исследовательские публикации. Вы также можете выбрать из нашего ассортимента премиальных дополнений, включая карты маршрутов, данные о флоте и многое другое.

Схемы пирамид все еще проклятие в глубинке России

ВЕЛИКИЙ УСтюГ, Россия — Афиши возле Культурно-развлекательного центра «Великоустюг» рекламируют концерт 23 февраля, посвященный Дню защитника Отечества, а через пару недель — постановку оперы Чайковского «Евгений Онегин».

Но во многие дни здесь проходит совсем другое зрелище. Огромный зал превращен в импровизированный зал суда, перед которым стоят судейская скамья и столы для обвинителей и защиты. Ряды штабелируемых стульев, расходящиеся веером к задней части зала, заполнены многими из 382 человек, которые говорят, что стали жертвами компании под названием MSO Invest Group, которая, как утверждает прокуратура, была финансовой пирамидой.

Схемы пирамид, или схемы Понци, в которых инвесторов привлекают обещания диковинных доходов, которые затем выплачиваются из средств, привлеченных от дополнительных инвесторов, были отличительной чертой так называемых «диких 1990-х» после краха Советский Союз и введение экономической шоковой терапии.

Самое громкое дело касалось национальной фирмы МММ Сергея Мавроди , в котором не менее 5 миллионов человек потеряли в общей сложности до 10 миллиардов долларов до того, как схема рухнула в 1994. Но было и много других фирм с названиями типа Тибет, Чара, Хопер-Инвест, Селенга, Гермес.

Подобные мошенничества были неприятным аспектом российской жизни, с которым Владимир Путин поклялся положить конец, когда пришел к власти в 1999 году, и пообещал установить «диктатуру закона» в хаотичной стране.

Но похоже, финансовые пирамиды никуда не делись, и их число может расти. По данным сайта финансовых новостей Долг.рф, в 2019 году Центральный банк России выявил более 200 подозрительных организаций, которые, по всей видимости, были пирамидальными схемами, по сравнению со 168 в предыдущем году.

Ранее в этом месяце прокуратура Северо-Кавказского района Северной Осетии объявила о возбуждении дела о мошенничестве против областной компании «Сберкасса Алании», которую обвинили в краже 288 миллионов рублей (4,6 миллиона долларов) у потенциальных инвесторов.

В Омске в настоящее время судят бизнесмена Дмитрия Данилова, обвиняемого в хищении более 100 человек из общей суммы 20 миллионов рублей (317 000 долларов США) в явной финансовой пирамиде.

«Приличный парень»

На протяжении десятилетий заснеженный Великий Устюг, город с населением около 30 000 человек, расположенный примерно в 1000 км к северо-востоку от Москвы в Вологодской области, пытался представить себя праздничным домом Деда Мороза, или Дедушка Мороз, гениальный Русский аналог Деда Мороза . Но с тех пор, как в апреле 2018 года проект MSO Invest Group рухнул, настроение в городе было явно мрачным.

«Я попал в эту ситуацию», — сказал Азаттыку потенциальный инвестор Павел Сверкунов. «Что я могу сказать – меня обманули. Больше, собственно, добавить нечего».

История Сверкунова типична для предполагаемых потерпевших по этому делу. Его привлекла реклама MSO Invest Group, охватившая город после основания компании в 2015 году. В то время как обычные банки предлагают 3–4 процента годовых, как утверждалось в рекламе, MSO Invest Group предлагала 8 процентов в месяц — феноменальную годовую ставку. 96 процентов.

Почти два года Сверкунов откладывал «инвестиции» в компанию, следя за ее репутацией. Великий Устюг небольшой, и он знал нескольких человек, которые уверяли его в надежности владельца MSO Invest Group Олега Маркова.

«Мне сказали, что он порядочный парень, — вспоминал Сверкунов. «Они знали его и его семью. Они сказали, что он никого не обманет. Поэтому я решил инвестировать».

Сверкунов выбрал не тот момент, чтобы вмешаться.

«Я инвестировал в 2018 году», — сказал он. «До этого они расплатились, как и обещали». Он вложил «около» 150 000 рублей (2400 долларов США) под обещание вернуть более 200 000 рублей (3200 долларов США).

Он так ничего и не получил и теперь присутствовал почти на всех 30 заседаниях по делу о мошенничестве Маркова. Он говорит, что все еще надеется вернуть хотя бы часть своих денег.

Всего Маркова и его компанию обвиняют в хищении 200 миллионов рублей (3,2 миллиона долларов) у 382 жителей Великого Устюга и близлежащих городов, включая Котлас, Вологду и Санкт-Петербург.

Житель Великого Устюга Сергей Лобанцев сказал, что тот факт, что Марков был местным, сыграл важную роль в его решении инвестировать в компанию.

— Я знал его, — сказал Лобанцев. «Я знал, что он тот, за кого себя выдавал. Он не приехал откуда-то издалека. Я читал о нем и его семье в Интернете. Здесь была зарегистрирована его бизнес-лицензия. давайте попробуем».

Лобанцев рано вошел и получил несколько платежей, все из которых он реинвестировал в компанию. Он отказался сообщить, сколько денег он потерял.

«Очень заманчиво»

Другой инвестор, попросивший называть его Юлией, сообщил Радио Свобода, что она стала одной из крупнейших жертв MSO Invest Group, потеряв более 500 000 рублей (8 000 долларов США). Она ясно помнит, как приняла решение инвестировать.

«Каждый день по дороге на работу я видела их рекламу», — сказала Юля. «В автобусах и по телевидению, и в газетах, и в каждом почтовом ящике. Это было очень заманчиво. И я знала Олега лично. В то время я думала, что могу доверять ему, что он надежный…. в своем кабинете. Вот и все. Остальное — жадность».

«Добро пожаловать в клуб успешных людей», — гласил слоган на главной странице ныне закрытого веб-сайта MSO Invest Group.

«Мы — команда независимых трейдеров, которые работали на [Российской фондовой бирже] FOREX и вторичных российских и международных фондовых рынках на профессиональном уровне», — говорится в описании компании. «С точки зрения надежности, соблюдения законодательства Российской Федерации и привлекательности условий инвестирования у нас много преимуществ перед конкурентами».

Основатель Марков родился в Великом Устюге в 1987 году. Многие из его предполагаемых жертв помнят его со школьной скамьи. Никто точно не знает, имел ли он какое-либо образование или опыт в бизнесе или финансах.

MSO Invest Group открылась в 2015 году с агрессивной рекламной кампании, которая длилась все три года работы фирмы. Великий Устюг быстро оказался слишком мал для компании, которая в 2016 году открыла два офиса в Котласе, городе с населением 60 000 человек в Архангельской области.

Компания привлекала к себе внимание конкурсами, розыгрышами и другими акциями. Он спонсировал местные спортивные мероприятия, за что получил высокую оценку городских властей Котласа. Марков регулярно размещал посты в социальных сетях и давал инвестиционные советы на своем ныне закрытом канале YouTube.

MSO Invest Group уже планировала дальнейшую экспансию в Вологду и Мурманск, когда в начале 2018 года впервые постучала полиция. Фирма объявила, что будет закрыта с 3 по 15 апреля из-за «аудита». Его счета были заморожены, а сам Марков покинул город.

Однако далеко он не ушел, и 21 апреля милиция задержала его примерно в 600 километрах, в Череповце. С тех пор он находится под домашним арестом без доступа в интернет. Суд над ним начался в сентябре 2019 года.

«Они получили то, что заслужили»

В течение почти года после закрытия фирмы ее реклама продолжала украшать улицы города. Их не убирали до тех пор, пока жертвы не обратились с ходатайством к местным властям.

Жертвы Маркова говорят, что не получили большого сочувствия от других горожан, которые часто выражают некоторую версию «они получили по заслугам».

«Люди хотели легких денег, — сказал Радио Свобода Николай Егоров, бывший депутат от Вологодской области из Великого Устюга. «Эта история стара как мир. У нас была МММ, а люди до сих пор не научились».

Для Великого Устюга, возможно, уже начинается следующая глава этой вековой истории. 5 декабря 2019 года сотрудники правоохранительных органов задержали Дениса Молева , основателя местного агентства недвижимости «Уютный дом».

Его обвиняют в том, что он использовал свой бизнес в сфере недвижимости в качестве прикрытия для пирамиды, которая, по словам прокуратуры, обманула клиентов примерно на 25 миллионов рублей (400 000 долларов США).

И в других местах есть указания на то, что мошенническая схема пирамиды создает вторичный рынок мошенничества.

В Северо-Кавказском регионе Кабардино-Балкарии ранее в этом месяце полиция арестовала мужчину , который обвиняется в хищении у женщины 1,4 миллиона рублей (22 200 долларов США), выдавая себя за адвоката и обещая помочь ей вернуть деньги, которые она проиграл в скандале с МММ 1990-х.